Закон падающего бутерброда в действии, или Криминальная часть истории
В течение первого года работы ООО Сергея никто не беспокоил. Он оформил какую-то доверенность от нотариуса, которую сам не знал, дал доступ к счету в банке и забыл эту историю. Правда, нет-нет, и я вспомнил обещание Максима ежемесячно 15 тысяч.
И у Максима начался период неудач в бизнесе. Он стал терять деньги, перестал выполнять свои обязательства, грубо говоря, «кинуть» партнеров.
Но Сергей об этом не знал, и когда через год его попросили подписать документы о ликвидации ООО, он, не раздумывая, снова подписал. Я просто отметил для себя, что Макс в кои-то веки сжульничал, поэтому деньги дал.
А через несколько месяцев Сергею стали писать в Одноклассники, что вы директор ООО, которое нам должно деньги. Мол, мы взыскали долг в суде, а теперь вы пытаетесь уйти от ответственности, поэтому ликвидируете ООО. Так вы ничего не получите!
Сергей ничего не понял. Ну ладно! Но он не стал интересоваться ситуацией. Вот где была первая большая ошибка!
Позже выяснилось, что Максим начал ликвидацию ООО, когда на компанию подал в суд другой ООО. По всем правилам добровольная ликвидация в такой ситуации невозможна. Ей пришлось остановиться и расплатиться с долгами. Но долгов уже было несколько миллионов, и Максиму это, естественно, было невыгодно.
В итоге добровольная ликвидация ООО, учредителем в котором был Сергей, суд признал незаконной.
Здесь! В тот момент нужно было не просто волноваться, а фактически паниковать! И я сейчас объясню почему.
Юридическая сторона вопроса: ответственность номинального директора и номинального учредителя
Давайте сначала разберемся, чем ответственность номинального учредителя отличается от ответственности номинального директора.
Номинальный директор считается главой ООО. То есть по официальным данным он директор, а по факту далек от деятельности ООО. Возможно, он дает генеральную доверенность, чтобы все его функции выполнял кто-то другой, возможно, его подпись просто копируется (с его ведома или без него).
А то, что вы дали свои паспортные данные для регистрации вас в качестве номинального директора, уже является уголовным преступлением по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). При этом ответственность, предусмотренная санкцией, немалая: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.
Помимо уголовной ответственности предусмотрена и гражданско-правовая ответственность, что существенно бьет по карману. Однако номинальный директор может отбиться от гражданско-правовой ответственности, доказав, что:
- Он не имел доступа к управлению компанией от слова ВООБЩЕ
- Указывая, кто именно управлял компанией.
И не все конфессии подряд привлекаются к уголовной ответственности. Как правило, это либо при нанесении крупного ущерба государственному бюджету, либо при сопутствующих налоговых и иных правонарушениях.
И еще: режиссер может, так сказать, «прыгать». То есть, вовремя осознав последствия, бить тревогу, официально писать учредителям о расторжении трудового договора, уведомлять банк, отзывать нотариальную доверенность, писать заявление в полицию, налоговую инспекцию и т.д. активно каяться.
Вывод: негативные последствия для номинального директора всегда можно уменьшить. Главное успеть вовремя.
Номинальный учредитель – фиктивный владелец компании. Он указан в учредительных документах как владелец компании. В случае финансового краха компании его ответственность менее очевидна, но более неизбежна. Учредитель не может уйти от ответственности!!!
Так, существует статья 56 ГК РФ, согласно которой учредитель ООО не отвечает по долгам общества, как и общество не отвечает по долгам учредителя.
Эта норма известна большинству, но мало кто знает, что ответственность учредителя упоминается в другом нормативном акте – Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)».
Так, если ООО не может погасить возникшую задолженность (то есть становится неплатежеспособным), у учредителя есть ровно месяц на то, чтобы подать заявление в арбитражный суд о признании ООО банкротом (п. 2 ст. 9 ФЗ). Закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Если учредитель не знает об этой обязанности, либо знает, но не подает заявление по каким-то своим причинам, субсидиарная ответственность по долгам ООО висит над ним, как дамоклов меч.
Субсидиарная ответственность грозит учредителю ООО в следующих случаях:
- Если заявление о признании ООО банкротом не подано, либо подано с задержкой (ст. 61.12 ФЗ)
- При нарушении учредителем законодательства о банкротстве (статья 61.13 Федерального закона)
- Если учредитель или директор своими действиями непосредственно причинили убытки ООО (статья 61.20 ФЗ)
- При невозможности полного погашения требований кредиторов (61.11 ФЗ)
Вот где настоящая засада! Если нарушение учредителем законодательства, либо прямой вред ООО нужно доказывать и делать очень тщательно, то отказ в возбуждении дела о банкротстве - чисто формальное основание.
Вы понимаете? Вы верите, а закон вас накажет просто по формальным основаниям!!!! И громко прозвучит фраза, о том, что незнание законов не освобождает от ответственности.
Судебные дела: драма или подстава?
Я уже говорил, что с момента отмены ликвидации ООО Сергей уже не мог относиться к происходящему отстраненно? Итак, повторяю! В этот момент уже нужно было забыть о доверии.
Что на самом деле произошло? Сила доверия победила разум.
Надо признать, что хоть немного, но Сергей волновался, из-за чего очень осторожно рассказал сестре-юристу о своем положении. Моя сестра прекрасно понимала опасность и сразу сказала, что ей нужно подать на банкротство. В ответ я услышал, что Максим делает все, что нужно.
Сестра не успокоилась, поговорила с Максимом и услышала от него, что да, готовятся документы о банкротстве. Вы представляете масштаб трагедии? Тактичная сестра не стала лезть в историю и давить на брата, брат продолжал слепо доверять, и время шло. Но было ясно, что этого недостаточно.
Через 2 года кредитор ООО, признавший ликвидацию незаконной в суде, обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. То есть, несмотря на обещания, Максим не подал заявление о банкротстве.
Более того, когда конкурсный управляющий потребовал передать ему финансово-бухгалтерские документы ООО, Максим вместе с юристом, представлявшим интересы Сергея (на самом деле он, конечно, работал в интересах Максима), сообщил об этом конкурсному управляющему что документы были утеряны из-за затопления служебных помещений.
Но этот момент является настоящей подставой учредителя, так как юрист давал пояснения от имени учредителя. Кстати, Сергей понятия не имел, где находятся документы, кто действует от его имени, что они говорят, он просто продолжал слепо доверять.
Конкурсанта рассудили достаточно просто – если ему не дали документы, значит, есть что скрывать. И подал заявление о привлечении Сергея к субсидиарной ответственности, ссылаясь на то, что Сергей не передал ему документы ООО и не подал заявление о банкротстве в установленный законом срок.
Все, круг замкнулся. Суд принял все доводы конкурсного управляющего и взыскал с Сергея всю задолженность ООО, в размере 4 млн руб.
Конечно, когда пришла первая повестка из суда, Сергей понял, что не все в порядке и все же показал документы из суда сестре. У сестры волосы встали дыбом, она тогда поняла, что в конце концов ждет брата.
Потом было много судебных исков и много обращений в полицию, жалоб в прокуратуру. Сергей изучил материалы двух гражданских дел, согласно которым эти 4 миллиона были взысканы с ООО. В обоих случаях он обнаружил контракты, подписанные на него с поддельными подписями. Сергей обратился на экспертизу и получил заключение судмедэксперта о том, что подписи ставились не им.
С этими экспертизами он обращался в полицию, в апелляционную, кассационную инстанции и в Верховный суд. Бесполезный!!!! Суды единогласно утверждали, что он был в курсе происходящего и обязан соблюдать закон, то есть вовремя подать заявление о банкротстве и сдать в ООО документы, которые он в глаза не видел.
Как вы думаете, Максим любезно предлагал Сергею вернуть взысканные с него деньги? Конечно, нет! Он нашел повод поругаться с Сергеем и отстранился от ситуации.
Итоги: какими должны быть пределы доверия?
Итак, вы все еще хотите помочь своему другу, брату, сестре и т. д. Вас не остановила возможность привлечения к ответственности, если ООО окажется в беде.
Тогда примите определенные меры безопасности:
- Прежде чем дать согласие. сразу оговорить свое неоспоримое право вмешиваться в дела ООО в любое время. Или просто не соглашаться на должность номинального директора.
- Передать право на заключение сделок только на основании доверенности от вас, и только тем лицам, которых вы знаете лично
- Периодически проверять ООО через сайт ФНС РФ, через ИНН
- Также проверьте, включено ли ООО в реестр недобросовестных поставщиков на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Такой удар означает начало проблем для ООО
- Обязательно раз в несколько месяцев проверяйте наличие исков к ООО в Арбитражном досье на наличие возбужденных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ
Выполнение этих не хитрых действий раз в несколько месяцев позволит вам постоянно держать руку на пульсе.
И помните, что тревогу нужно бить, как только ООО окажется в одном из этих списков. В противном случае вам не избежать варианта оплаты долгов ООО своим имуществом!