Что случилось?
Росфинмониторингом разработан и размещен на едином портале размещения проектов нормативных правовых актов проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или другое имущество. Второй законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривает введение новой обязанности организаций принимать «разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
Следите за сотрудниками и подрядчиками
После принятия поправок руководители организаций должны будут принять меры по недопущению совершения организацией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенным преступным путем.
К таким мерам по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, будут относиться:
- Взаимодействие с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках сделок или финансовых операций;
- Информирование работников юридического лица о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предотвращение их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Иные меры в зависимости от специфики хозяйственной деятельности организации.
Таким образом, организации будут обязаны «стучать» по подрядным организациям и работникам в профилактических целях. Несогласные с этим будут наказаны.
Новые штрафы по закону №115-ФЗ
Как отмечают чиновники в пояснительной записке:
Введение ответственности юридических лиц за отмывание денег или иного имущества обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер борьбы с преступлениями, совершаемыми в интересах юридических лиц или с использованием возможностей юридических лиц, а также приведет к приведению законодательства Российской Федерации к Федерации в соответствии с положениями Рекомендации 3 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, обнаружении, аресте, конфискации доходов от преступлений и финансировании терроризма ( ратифицирован Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ).
Поправки в КоАП РФ, предложенные Росфинмониторингом, вводят значительные штрафы за нарушение требований закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Авторы инициативы отмечают, что:
Угроза санкций будет мотивировать юридическое лицо более ответственно подходить к обеспечению безопасности, инвестиционной стратегии, будет побуждать к принятию действенных мер по контролю за членами органов управления, а также работниками.
Новой статьей 15.27.3 КоАП РФ предлагается привлекать к ответственности должностных лиц и владельцев организаций, в том числе бенефициарных владельцев, за приобретение имущества, предположительно полученного третьими лицами преступным путем. Как будет указано в самой статье, правонарушением признается:
Совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо для лица, совершившего вышеуказанные действия, преступным путем.
За такие деяния предусмотрен административный штраф в размере трехкратной стоимости приобретаемого имущества, но не менее 1 миллиона рублей. Также будет предусмотрено приостановление деятельности организации на 90 дней с конфискацией нажитого имущества.